证券代码： 601375     证券简称： 中原证券      公告编号：2023-028

       中原证券股份有限公司第七届董事会

              第十六次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通

知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件等的形式发出，并于 2023 年 6 月 14 日以通

讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通

过了以下议案：

  一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改<公

司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                               中原证券股份有限公司董事会

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